Etik ve Doğruluk Komitesi

Etik ve Doğruluk Komitesi

Komite Sorumlusu : Burak Pekcan, Ayşegül Ezgi Durmuş, Melike Kelpetin, Berrin Eviren

Komite Türü: Ana Komite

Alt Komite Türü: Yönlendirme / Koordinasyon

Komitenin Amacı / Sorumlulukları: Komite’nin esas amacı, Garanti’nin Kurumsal Etik ve Doğruluk bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Temel fonksiyonu ise aşağıdaki sorumlulukları üstlenerek Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin verimli bir şekilde uygulanmasını garanti etmektir.

• Garanti grubu içerisinde ortak bir etik ve doğruluk kültürü oluşturulması için yapılacak çalışmaları teşvik ve takip etmek,
• Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin Garanti’de homojen bir şekilde uygulandığından emin olmak; bu kapsamda ihtiyaç halinde açıklayıcı notları geliştirmek ve yaymak,
• Etik ve Doğruluk İlkeleri’nin belirli hükümlerine uyuma yönelik muafiyet kriterlerini uygulamak,
• Bankanın disiplin kurallarına aykırılık teşkil ettiği varsayılan konuları Disiplin Komitesi’ne bildirmek ve konuya ilişkin devam eden inceleme prosedürleri ve alınan aksiyonlar hakkında bilgi almak,
• Garanti için önemli risk oluşturabilecek olay ve durumlar ile ilgili olarak, ivedilikle aşağıdaki mercilere raporlamada bulunmak:
  1. Üst Yönetim,
  2. Finansal tabloların doğru şekilde hazırlanmasından sorumlu kişi.
• Komite toplantılarında karar verilen eylemlere ilişkin takipte bulunmak,
• Etik ve Doğruluk İlkeleri’ne uyuma ve dokümanı uygulamaya ilişkin önerilerin ve etik açıdan soru işareti yaratan davranışların çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek,
• Etik Bildirim Hattı’nın verimli bir şekilde işlemesini sağlayarak güncelleme gerektiği düşünülen durumlarda gerekli tedbirleri almak,
• Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak.

Komite Tarihçesi: Ocak 2016’da kurulmuştur.

Komite Toplanma Sıklığı: Komite, yılda iki defa veya fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli olduğu kadar toplanmalıdır.

2025 Yılı Toplanma Adedi: 2 toplantı gerçekleşmiştir. (Nisan, Kasım)

2026 Yılı Toplanma Adedi: 2 toplantı planlanmıştır. (Nisan, Ekim)

Komite Üyeleri

(*) Komite toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olup, oy hakkı bulunmamaktadır.