Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
Açıklanacak Özel Durum :
Bankamızın 2019 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Perşembe günü, saat 10.00’da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;
- Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına,
- 2019 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Banka Esas Sözleşmesi’nin 7nci maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 17.02.2020 tarih ve 20008792-101.01.04[42]-E.1814 sayı, Sermaye Piyasası Kurulu 31.01.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1363 sayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00052854899 sayılı izinleri ile onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamızın 2019 yılında vergi sonrası oluşan 6.158.840.673,31 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Ricardo Gomez Barredo’nun istifası neticesinde yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine Avni Aydın Düren’nin atamasının onaylanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, Banka’nın ve Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2020 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’den temin edilmesine,
- Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
- 2020 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, karar verilmiştir.
Ayrıca;
- 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olan Genel Müdür Ali Fuat Erbil istifası neticesinde boşalan Genel Müdürlük görevine Recep Baştuğ’un atamasının onayı ve Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde üyenin Banka dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,
- Bankamız tarafından 2019 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 6.818.453,74 - TL tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında, ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.