Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar hk.
Bankamızın 2025 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 Salı günü, saat 10.00’da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;
- Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına,
- 2025 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,
- Bankamızın 2025 yılında vergi sonrası 110.604.633.236,86 - TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza nakit brüt 22.120.926.647,37 TL temettü bedelinin dağıtılmasına, dağıtıma 7 Nisan 2026 tarihinde başlanılmasına, konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ve Banka’nın, 2025 yılı içerisinde, Muhasebe Standartları nedeniyle “Geçmiş Yıl Kar Zararı” kalemi içerisinde sınıflanan 92.560.474,86 Türk Lirası karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına,
- Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan 9.997.134.861,77 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine,
- Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, Banka’nın ve Banka’nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmeti ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak raporların sürdürülebilirlik denetimi hizmetinin 2026 yılını kapsayacak şekilde, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)’den temin edilmesine,
- Banka’nın Yönetim Kurulu Üyelerine 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
- 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca;
- 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,
- 2025 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında,
- Bankamız tarafından 2025 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 92.906.707,53 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 53.582.626 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 146.489.333,53 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,
- Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
ortaklarımıza bilgi verilmiştir.